洗錢、身份盜竊等金融犯罪依舊日益猖獗，落實反洗錢監(jiān)管要求，是金融服務機構(gòu)、存在高洗錢風險的行業(yè)必須要遵守的合規(guī)義務。反洗錢監(jiān)管要求的審查重點在于審查金融交易主體的身份、記錄交易、報告大額或可疑的貨幣交易，防范犯罪分子利用不同組織、不同自然人身份進行洗錢或幫助恐怖主義融資等犯罪行為，通常必然會包含客戶識別工作流程，要求驗證、比對客戶提供的身份信息是否真實、合法，并確認或評估該身份存在的業(yè)務風險。隸屬于Advance Intelligence Group ，集團業(yè)務覆蓋 12 個市場，擁有 1500 名員工，旗下企業(yè)和消費者業(yè)務共服務 9 大行業(yè)、超過 700 家企業(yè)客戶、 10 萬家商戶和 2000 萬消費者。...

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